多项选择题
开立个人银行账户时,审核身份证件,军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具()。
A.户口簿
B.军人保障卡
C.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证件材料
D.完税证明
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多项选择题
开立个人银行账户时,审核身份证件,中国公民辅助身份证明材料包括()。
A.社会保障卡
B.军人证
C.武警证
D.公安机关出具的户籍证明 -
多项选择题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定,以下属于有效身份证件的包括()
A.在中华人民共和国境内己登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿
B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D.定居国外的中国公民为中国护照
E.外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
F.法律、行政法规规定的其他身份证明文件 -
多项选择题
分行相关业务管理部门主要职责说法正确的是()
A.金融同业部门主要负责按本法对三类、四类、五类、六类账户相关环节进行业务审批,负责对六类账户进行业务实质性管控,负责与分行运营管理部门共同对六类账户的开立、变更及撤销进行见证
B.托管部门主要负责按本办法对一类、二类、七类账户相关环节进行业务审批
C.金融市场、投资银行、理财业务管理等部门主要负责按本办法对本条线业务所涉二类、七类账户相关环节进行业务审批
D.运营管理部负责制定并解释中信银行SPV账户管理相关规定
