相关考题
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多项选择题
以下属于可疑交易报告范围的有（）
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.个人结算账户短期内累计100万元以上的现金收付
C.单位结算账户当日累计1000万元以上的转账支付
D.频繁开销户，且销户前发生大量资金收付 -
多项选择题
以下属于大额报告范围的有（）
A.金额在20万元以上的单笔现金支付
B.单位结算账户在100万元以上的单笔转账支付
C.个人结算账户之间金额在20万元以上的款项划转
D.个人结算账户与单位结算账户之间金额在20万元以上的款项划转 -
多项选择题
根据《这人民共和国反洗钱法》，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
A.建立有关客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保密制度
