单项选择题
业务办理过程中，判断客户是否为被制裁对象，中国银行应该登录（）系统进行查询。
A.核心系统
B.反洗钱事后系统
C.反洗钱事中子系统
D.名单管理系统
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单项选择题
根据《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》（中银发〔2017〕215号）要求，凡列入A级控制的国家，（）
A.不得提供任何金融服务
B.不得提供涉及制裁发布国因素的金融服务 -
单项选择题
当前，商业银行国际汇款.国际贸易融资与单证结算.代理行业务的制裁风险较为突出，应有重点.有计划地开展（）
A.纳入观察名单
B.限制交易
C.上收审批权限
D.强化尽职调查 -
单项选择题
业务发展要以（）为前提，不为涉嫌洗钱.恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散等行为提供任何金融服务，不为被制裁的国家.实体和个人提供被禁止的金融服务；不因监管差异放松集团政策，不因业务利益改变合规标准。
A.合法
B.合规
C.合理
D.真实
