多项选择题
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
C.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
D.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
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多项选择题
银行业金融机构（简称银行）应按照（）等要求开展理财业务事业部制改革，设立专门的理财业务经营部门，负责集中统一经营管理全行理财业务。
A.单独核算
B.风险隔离
C.行为规范
D.归口管理 -
多项选择题
理财业务人员禁止行为：（）
A.不得将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储。
B.不得违反规定销售未经批准的理财计划或产品。
C.禁止不注重礼貌、礼仪，或捏造、散布虚假事实，诋毁竞争对手或者损害行业声誉。
D.禁止因经济利益、关联关系、外界压力等因素影响客观、公正立场。 -
多项选择题
根据客户职业特点选择最合适的电话拜访时间，一般周一至周五上午以（）为佳，下午以（）为佳。 （）
A.10点－12点
B.8点－10点
C.18点－20点
D.15点－18点
