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单项选择题
下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是()。
A.加强规章制度建设
B.加强对基层行的合规性监督
C.加强职业道德建设
D.坚持相关的行务管理公开制度 -
单项选择题
目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位()
A.海关
B.中国人民银行
C.公安部
D.国务院 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。
A.营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。
B.营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。
C.营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。
D.营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。
