多项选择题
当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，你应（）处理？
A.耐心解释，宣传反洗钱法规
B.报告可疑行为
C.不提供金融服务
D.向公司主管或上级领导报告，请求批示，按照上级领导要求办理
E.进行异常交易排查
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多项选择题
以下互斥作业内容，描述正确的有（）。
A.收费支票登记于到账确认互斥
B.柜员控制与网点控制互斥
C.发票补打申请与审批互斥
D.付费支票申请与撤销互斥 -
多项选择题
以下收费方式中哪些需要在收付费系统中进行资金到账确认（）。
A.现金
B.POS机
C.银行缴款单
D.支/汇票 -
多项选择题
资金考核应突出重点，兼顾全面。各级公司要通过考核引导下属公司切实加强资金管理事前、事中和事后全程管控，防范资金风险。考核的内容有（）。
A.资金人员管理考核
B.资金风险管控考核
C.资金管理效率考核
D.资金收益水平考核
