单项选择题
下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是（）。
A.加强规章制度建设
B.加强对基层行的合规性监督
C.加强职业道德建设
D.坚持相关的行务管理公开制度
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位（）
A.海关
B.中国人民银行
C.公安部
D.国务院 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。
A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。
B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。
C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。
D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。 -
单项选择题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
