相关考题
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多项选择题
洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。
A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段 -
多项选择题
办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。
A.经办人
B.代理人
C.本人
D.1万元（含） -
多项选择题
大额业务采取（）发送，（）清算资金。
A.实时或批量
B.轧差净额
C.逐笔实时
D.全额
