多项选择题
对存在下列情形的企业，营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职调查，对确实存在可疑情况的，有权拒绝开户（）
A.配合银行客户身份识别和开户审核
B.开卡理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份不相符
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
个人结构性存款（）均不允许代办。
A.购买
B.撤单
C.查询
D.凭证配发 -
多项选择题
“不动户转久悬户清单”内容，应包含（）等信息。
A.客户名称
B.账号
C.截止XX年XX日账户余额
D.转不动户日期 -
多项选择题
营业机构存在需延时授权业务的，应在（）点之前与分行授权中心沟通联系，并在（）中详细书写业务内容，便于分行报备。
A.17：30
B.18：00
C.原心群
D.微信群
