相关考题
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多项选择题
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）
A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C.制定具体监督检查的实施方案
D.要求对检查结果出具报告 -
多项选择题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券 -
多项选择题
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
