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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

判断题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

    【参考答案】

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