相关考题
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多项选择题
总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（）等方面的业务任务处理效率开展专项考核。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报 -
多项选择题
银行为下列哪些客户开立帐户应当经高级管理层的批准（）。
A.现任的外国元首
B.外国国有企业高管
C.离任的外国元首
D.外国元首的家庭成员 -
多项选择题
各行在履行客户身份识别义务时发现下列可疑行为，可以提交可疑交易报告：（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
