多项选择题
关于企业客户申请开立存款账户提交的证明文件正确的是（）
A.持加载统一社会信用代码营业执照申请开立存款账户的，不再要求其提交税务登记证和组织机构代码证
B.个体工商户办理银行账户业务时，应要求其提交个体工商户营业执照和税务登记证，不再提供组织机构代码证
C.个体工商户办理银行账户业务时，应要求其提交个体工商户营业执照和税务登记证、组织机构代码证
D.企业持旧版营业执照、税务登记证、组织机构代码中中任一证照过期的，应要求其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照，再办理银行账户业务
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多项选择题
监管部门制度规定必须上门核实的客户包括（）
A.同业银行客户申请开立人民币银行结算账户
B.注册地和经营地均在异地的客户
C.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.重点关注客户 -
多项选择题
监管部门要求必须上门面对面对账的客户包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.新开立结算账户（不含验资户）且发生首笔交易月份的账户
C.在账户存续期间进行动态监测过程中出现异常情形，且不配合开户银行进行身份识别的，或被监管机构列入重点可疑账户清单等情形的账户
D.被渤海银行反洗钱系统评定客户风险等级为“高风险”的账户 -
多项选择题
监管部门文件要求需要密切关注或监视的账户包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
D.短期内频繁收付的大额存款账户
