单项选择题
（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》 -
单项选择题
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
A.合规部门
B.业务部门
C.内审部门
D.培训部门 -
单项选择题
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
