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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

单项选择题

各分行要认真落实存款账户实名制规定,做好个人客户身份识别工作,认真执行身份证件审核流程,履行客户身份识别义务,确保个人存款账户的真实性。以下哪项规章制度不直接相关:()

    A.各级个人金融业务部门应严格遵循有关反洗钱法律法规
    B.在反洗钱工作开展过程中,应保守审慎地填报监管当局所规定的反洗钱报表。各级个人金融部应建立反洗钱工作动态风险监控制度,及时了解、收集和掌握反洗钱工作动态,建立业务高风险客户和产品的反洗钱识别体系,及时发布反洗钱风险提示
    C.在新产品、新流程、新业务推出及分行特色系统开发和改造前,应梳理、识别和评估洗钱风险点,评估是否涉及并满足反洗钱系统数据采集、洗钱风险评级、反洗钱关注名单检索等要求,确保反洗钱相关业务数据采集的完整性和准确性,制定有效的风险控制措施

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