多项选择题
下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。
A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示
B.澳门某赌场公司
C.甲公司多次被法院查询
D.N公司从事珠宝行业，其交易发生异常，L银行对其开展尽职调查，其以法人不在境内为由予以拒绝
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多项选择题
各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的（）必须予以保密。
A.自然人客户身份资料
B.法人：其他组织和个体工商户的身份资料
C.客户交易流水
D.客户交易凭证 -
多项选择题
当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证明文件的号码
D.身份证明文件的有效期
E.身份证明文件的种类 -
多项选择题
发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）。
A.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算账户开立业务的，
B.同一自然人是2个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，
C.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算业务的，
D.2个以上单位银行结算账户信息中的联系电话：地址等相同的
