相关考题
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多项选择题
符合下列哪些情况，应评定为五级风险等级客户：（）
A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户
B.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户
C.按外部风险评级模型计算得分在30分及以上55分以下的客户
D.按外部风险评级模型计算得分在在20分以下的客户 -
多项选择题
符合下列哪些情况的，应评定为一级风险等级客户：（）
A.直接被认定为风险等级最高的客户
B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户
C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户
D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户 -
多项选择题
直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况：（）
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
