相关考题
-
多项选择题
农商行反洗钱大额交易和可疑交易报告报送原则是（）。
A.风险为本原则
B.合理怀疑原则
C.重质量、讲实效”原则
D.保密原则 -
多项选择题
以下哪几种是金融诈骗犯罪（）。
A.集资诈骗罪
B.贷款诈骗罪
C.票据诈骗罪
D.信用卡诈骗罪 -
多项选择题
反洗钱培训对象有（）。
A.柜员
B.新员工
C.营销人员
D.高级管理人员
