相关考题
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多项选择题
准风险事件核查方法包括（）
A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访客户法
D.数据挖掘法 -
多项选择题
换手核查的履职要点（）
A.不得由准风险事件涉及的经办与授权柜员及审核柜员核查
B.不得在核查过程中向当事人和无关人员透漏与准风险事件核查相关的信息
C.不得人为降低核查层级 -
多项选择题
单位结息账户开立环节风险包括（）
A.注册地址虚假
B.无实际生产经营场所
C.客户失联无法对账
D.冒名开户
