欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱反恐怖融资

多项选择题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的,应进行报告()

    A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

点击查看答案&解析
微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题