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多项选择题
对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息？（）
A.资金来源；
B.资金用途；
C.经济或经营状况变化的信息；
D.贸易或交易的背景、交易对手情况。 -
多项选择题
关于个人错账冲正业务下列说法正确的是（）
A.对于有可能产生损益的冲正，如冲正金额在人民币1千元以下（不含）由业务经理审批后办理。
B.对于涉及到客户账，但不会产生银行损益的冲正，如冲正金额在人民币10万元以下由业务经理审批后办理。
C.节假日的冲正业务如超过业务经理审批权限，应先征得对应权限管理人员同意，签名审批手续必须在工作日即时补齐。
D.使用强制扣划办理信用卡逾期未还业务无需业务经理审批。 -
多项选择题
关于个人外汇业务下列说法正确的有（）
A.等值3千美元（含）以上汇款人为境内个人的境外汇入款可以入账，但必须客户到银行办理收支申报
B.等值1万美元（含）以下的旅行支票兑付柜台可以直接办理，不必托收
C.等值1万美元以上外币提现需提供本人有效证件及《提取外币现钞备案表》
D.境内和境外居民每人每年结汇额度为累计等值5万美元
