多项选择题
以下关于大额交易和可疑交易报告说法正确的有（）。
A.大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行"总对总"报送。
B.各级机构应当遵循有关法律法规和监管规章的要求，认真做好大额交易和可疑交易报告工作，按规定对有关报告的要素或内容进行补录和补正，防止出现错报、漏报和压报等现象。
C.大额交易和可疑交易报告由分行运营管理部分向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行"分对总"报送。
D.总行机构应当遵循有关法律法规和监管规章的要求，认真做好大额交易和可疑交易报告工作，按规定对有关报告的要素或内容进行补录和补正，防止出现错报、漏报和压报等现象。
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
下列那些大额交易要按时向中国反洗钱监测分析中心报告（）。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 -
多项选择题
华融湘江银行大额交易和可疑交易报告管理办法主要有那些法律依据（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 -
多项选择题
根据《华融湘江银同业现金代理业务管理规定》的规定，代理同业现金业务要坚持（）的原则。
A.安全第一，效益优先
B.手续严密，责任明确
C.加强合作，互惠互利
D.专人管理、单线控制
