单项选择题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当（）向一级分行反洗钱主管部门报告。
A.24小时内
B.立即
C.3日内
D.5日内
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15 -
单项选择题
以下哪种交易不需要进行人工大额交易识别？（）
A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易。
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易。
C.监管部门或本 行规定的其他情况。
D.自然人客户通过人民币账户划转的交易。 -
单项选择题
单位银行结算账户之间金额（）万元以上的单笔转账支付纳入大额交易的报告范围。
A.50
B.100
C.200
D.500
