多项选择题
下列违反江西省农村信用社“二十条禁令”的是（）
A.虚开存单（折）的
B.发放假名、冒名贷款的
C.3年内受到2次警告（含）以上处分的
D.擅自制作银行卡的
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多项选择题
下列符合案件确认标准的是（）
A.公安、司法机关立案侦察的
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的 -
多项选择题
有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）
A.对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门
B.对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行
C.对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门
D.对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行 -
多项选择题
下列属于银监会重新修订的《重大突发事件报告制度》报送类别的有（）
A.严重影响金融秩序和社会稳定事件
B.严重影响正常经营和提供正常金融服务事件
C.严重损害银行和客户利益事件
D.其他需要作为重大突发事件对待的事件
