单项选择题
甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。
A.应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B.应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C.应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D.由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。
A.甲某以以一次性付款的方式购买了多张大额保单，与其经济状况不相符。
B.乙某的大额保费保单犹豫期退保，要求退保金转入其缴费账户。
C.丙某的大额保单在保险合同生效日后第五天提取现金价值，并要求退保金转入丁某账户。
D.戊某要退保，保险公司向他解释说这个时候退保要损失很多钱，但他坚决要求退保，没有什么合理原因。 -
单项选择题
《现场检查意见书》应当包括（）。
A.检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。
B.对被查单位处理的初步意见。
C.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。 -
多项选择题
下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
A.甲某最近一段时间频繁投保、退保。
B.乙某在某保险公司投保时不断询问该保险公司的核保、理赔、给付、退保规定，同时对其所要购买的保险产品的保障功能和投资收益也异常关注。
C.丙某要购买一种寿险，但是该险种与其所表述的需求明显不符，保险公司工作人员解释后，丙某仍坚持购买。
D.丁某最近一期保险费应缴2000元，他支付了5万元，并在第二天要求保险公司返还超出部分
