多项选择题
对集中批量开户洗钱的防范措施有（）
A.严格对公账户的开立
B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立
C.加强银企对账管理
D.高度关注频繁跨境取现账户
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单项选择题
支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）
A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票
B.以有奖销售（竞答）为名非法发行或变相发行彩票
C.以可兑换的虚拟货币进行竞猜
D.正规彩票店但同时出售饮料 -
单项选择题
根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()
A.江苏
B.广东
C.山东
D.河南 -
单项选择题
各银行及支付机构应加强对POS 机申领、审核、（）等业务的管理。
A.签约
B.更新
C.发放
D.拓展
