判断题
招商银行与委托单位签订代扣协议须加盖双方单位公章；与委托单位签订代发协议时须加盖招商银行柜面业务专用章（09号）或公章，加盖委托单位公章；如确实无法使用公章的委托单位可使用合同专用章替代。
【参考答案】
正确
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判断题
未开户代发企业准入时的尽职调查要求是：分行在开展未开户企业代发业务时，管户客户经理应参照开立一般单位结算账户的相关材料要求客户提供开户资料，并且按照《招商银行反洗钱与制裁合规管理办法》和《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定和要求，进行加强型尽职调查，重点了解客户的身份背景、受益所有人、行业情况、经营状况、未开户代发的原因和目的、预估并与客户约定代发额度、是否存在洗钱风险等情况。针对不符合准入标准的企业，如确须签订未开户代发协议，必须采用符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的“单位客户加强型尽职调查”中两种以上的尽职调查方法，且必须包括“上门核实”。 -
判断题
代扣协议的签订，今后还可以采用“代扣单位与缴费个人签订协议；招商银行再与代扣单位签订协议”的模式。 -
判断题
户口核实结果中，若误将“假名”的账户核实为“虚假”，则将导致结果为：目前存在部分网点在维护户口核实结果时，将假名和虚假账户混用的情况，假名账户的核实结果不能共享给其他账户，虚假账户的核实结果可以共享给其他户口，导致其他户口的核实结果被错误共享。
