相关考题
-
多项选择题
基层营业机构为客户办理代理业务，以及为不在交通银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且在指定金额以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别，客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息。
A.现金存款
B.现金取款
C.现金汇款
D.现钞兑换
E.票据兑付 -
多项选择题
通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份时，应要求客户出具（）等其他能证明其身份的有效证件或证明文件，以便银行进一步确认客户身份。
A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡 -
多项选择题
各行要严格按照制度规定办理联名账户相关业务，要加强开户资料（）审核，确保为客户本人办卡、符合本人申请意愿，严禁逆流程操作。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性
