相关考题
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多项选择题
哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
B、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。 -
多项选择题
营业场必须悬挂（）和（）。
A、营业执照
B、金融许可证
C、利率牌
D、零币兑换牌 -
多项选择题
列支付交易属于大额支付交易（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
