相关考题
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多项选择题
根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
A、交易补录
B、案例编辑
C、客户洗钱风险评级
D、审批 -
多项选择题
符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）
A、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B、客户为个体工商户
C、资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D、账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯 -
多项选择题
符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
A、客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
