多项选择题
对公信贷人员应按照客户的不同组织形式，依据（）等有效证件，履行客户身份识别义务。
A.组织机构代码证
B.营业执照
C.社会团体登记证书
D.机构信用代码证
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多项选择题
按照发生频率和损失大小，操作风险主要分为（）。
A.内部欺诈和外部欺诈
B.雇用合同及工作状况带来的风险事件
C.客户、产品以及商业行为引起的风险事件
D.有形资产的损失
E.经营中断和系统出错
F.涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件 -
多项选择题
要坚持合规文化的警醒意识，努力做到“四个不让”，即（）。
A.不让制度在我手中变样
B.不让纪律在我手中松弛
C.不让差错在我手中发生
D.不让工作在我手中延误
E.不让客户在我手中流失 -
单项选择题
整改工作应达到持续性效果是指：原问题发生机构采取整改措施，防范本机构在一定期间内再次发生同类问题，关注的现象是（）。
A.前查后犯
B.此查彼犯
C.屡查屡犯
D.边查边犯
