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单项选择题
发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（），在风险控制中争取主动。
A.了解你的客户
B.了解客户的业务
C.尽职调查 -
单项选择题
为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。
A.外汇结算户与一般户
B.离岸账户与在岸账户
C.外汇保证金账户与一般户
D.外汇贷款账户与一般户 -
单项选择题
不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）
A.批发零售业
B.珠宝销售
C.制造业
D.汽车销售
