相关考题
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多项选择题
可疑交易填报和跨机构可疑交易识别勾选单个或者多个事件，如果状态为“待填报”的可疑事件可以操作（）。
A.上报
B.不可疑
C.新增
D.合并 -
多项选择题
可疑交易填报和跨机构可疑交易识别功能中哪些状态的可疑事件不可保存为“不可疑”。（）
A.处理状态为已下发
B.处理状态为已退回
C.处理状态为待审核
D.数据来源为“关注客户异常交易” -
多项选择题
省分行集中处理模式下，反洗钱系统关注客户不包括为（）。
A.总行级关注客户
B.省直分行级关注客户
C.省辖行级关注客户
D.网点级关注客户
