相关考题
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多项选择题
集团客户重大事项包括：（）。
A.重大人事变动
B.诉讼事项
C.体制改革
D.产权变动
E.投融资项目
F.资金流动、资产转移
G.其他可能带来重要商机或影响交通银行资产安全的重大事项 -
多项选择题
授信客户发生对其资信有负面影响的重大事项时，授信经营部门应在获知信息后2个工作日内对授信客户进行调查，其中重大事项包括：（）。
A.外部政策变动
B.客户组织结构、股权或主要领导人发生变动
C.客户的担保超过所设定的担保警戒线
D.客户财务收支能力发生重大变化
E.客户涉及重大诉讼
F.客户在其他银行交叉违约的历史记录
G.客户通过不正常的内部关联交易转移公司财产 -
多项选择题
风险过滤的筛选程序有以下三层：（）。
A.第一层筛选程序是确定风险过滤客户清单
B.第二层筛选程序是甄别风险预警信号确定风险监察名单
C.第二层筛选程序是风险排查
D.第三层筛选程序是风险监察名单管理
