相关考题
-
单项选择题
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）以上工作经历。
A.两，三
B.两，五
C.五，十
D.三，五 -
单项选择题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
D.临时居住地 -
单项选择题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。
A.行政调查
B.回溯性调查
C.针对性调查
D.全面性调查
