多项选择题
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
原则上节假日招商银行对外不受理以下哪些业务（）。
A.开立存款证明书
B.结售汇业务
C.代发代扣业务
D.外币存款 -
多项选择题
每日营业终了，柜员日结时，需要完成哪些核对（）。
A.对已处理未完成的业务进行核对，即检查未完成的业务
B.对现金.凭证等实物进行核对
C.对当天完成的业务单据进行核对，即单据检查
D.交叉复核他人的单据 -
多项选择题
招商银行第三方存管业务自助渠道包括（）。
A.电话银行
B.一网通个人银行大众版及专业版
C.自助终端
D.手机银行
