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多项选择题
客户尽职调查应遵循如下基本原则（）。
A.勤勉尽责原则
B.风险为本原则
C.权责明晰原则，集中管控原则
D.保密原则 -
单项选择题
（）要每周抽查，确保各服务区域、销售专区的录音录像资料完整、清晰。
A.派驻业务经理
B.核准人员
C.网点大堂经理
D.网点负责人 -
单项选择题
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，（），可疑交易联络员应登录反洗钱系统报告线索。
A.所涉资金金额或者资产价值达等值人民币5万元（含）以上
B.所涉资金金额或者资产价值达等值人民币10万元（含）以上
C.所涉资金金额或者资产价值达等值人民币20万元（含）以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
