单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
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单项选择题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易 -
单项选择题
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证 -
多项选择题
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
