相关考题
-
单项选择题
反洗钱及制裁合规测试团队制定计划以（）为原则。
A.预防第一
B.风险为本
C.效益优先
D.全面覆盖 -
单项选择题
总行反洗钱及制裁合规一道防线部门不包括（）。
A.人力资源
B.信贷管理
C.公司业务
D.大客户 -
单项选择题
外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人，（）签约网络金融渠道。
A.可以
B.不予
C.有条件可以
D.视情况可以
