判断题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。
【参考答案】
正确
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判断题
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。 -
多项选择题
加强反洗钱内部控制的目标是（）
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C、确保金融机构的稳健运行
D、确保将洗钱风险控制在最低 -
判断题
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
