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金融机构反洗钱
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判断题
金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
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判断题
风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
判断题
各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
判断题
FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。
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