相关考题
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多项选择题
办理国际贸易融资业务室经办行应按照相关制度对（）进行业务管控和报告。
A.洗钱及恐怖融资风险的交易
B.大额交易
C.可疑交易
D.有制裁风险的交易 -
多项选择题
以下哪些属于禁止准入代理行客户的情况（）
A.该机构属于系统监控名单上的国务院有关部门和司法机关发布的恐怖组织
B.该机构或其100%控股的母公司位于受综合性制裁的国家（地区）
C.该机构为空壳银行
D.该机构有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过1% -
判断题
开展全功能型资金池业务的跨国企业集团应至少包含三家或以上的境内外生产及经营型成员企业（被列为出口重点监管企业名单内以及货物贸易外汇分类等级为B、C类的企业除外），并能够提交完整年度的真实的财务会计报表。
