相关考题
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多项选择题
下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。
A、由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 -
单项选择题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A、24小时
B、48小时
C、7天
D、1个月 -
单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
A、正确
B、错误
