单项选择题
在办理个人个人贵金属代理业务过程中，若发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。
A.营运部
B.合规部
C.人民银行
D.业务处理中心
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单项选择题
办理个人账户法律续冻业务，通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径进行解冻处理，业务类型选择（）。
A.08-个人账户法律冻结续冻
B.07-个人账户法律冻结
C.10-个人账户法律冻结扣划
D.09-个人账户法律冻结解冻 -
单项选择题
经办人员在办理个人账户法律冻结业务时，应当审核执法人员的身份，并认真审核证件及法律文书，以下证明文件为非必要的是（）
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关执法人员的身份证件
C.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结、扣划存款通知书
D.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书等生效法律文书或决定书 -
单项选择题
系统日终批处理时，对托收业务账卡不平信息生成业务提示清单。各行应（）关注业务提示清单，及时查找账卡不平原因并跟进解决。
A.每日
B.每半月
C.每周
D.每月
