单项选择题
对触发管理授权的、个人大额现金存取、转账、汇款业务，需要由各级有权人履行管理授权审批流程，不得逆程序操作。如200万以上的现金存入需（）授权签字。
A.业务经理
B.个金部主任
C.网点主任
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单项选择题
对于客户尽职调查承担第一责任的是（）。
A.直接接触客户的机构/部门
B.相关条线部门
C.反洗钱负责人员
D.高级管理人员 -
单项选择题
我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构（）。
A.不得开立和保持账户
B.禁止提供金融服务
C.不得办理跨境业务
D.冻结恐怖活动组织/人员资产 -
单项选择题
以下哪一项不属于《中国银行营业机构员工十个严禁》（2013版）中的规定（）。
A.严禁违规使用业务印章
B.严禁用个人账户过渡、归集客户资金
C.严禁经办本人业务
D.严禁为企业、个人融资提供担保
