多项选择题
下列说法正确的是：（）
A.综合柜员在本网点办理日常业务
B.主管柜员在本网点办理授权等管理业务
C.信用社主任可对社辖网点执行授权
D.联社理事长（主任）柜员可对联社内网点执行授权
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多项选择题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.无风险 -
多项选择题
反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。
A.以“了解你的客户”为基本原则
B.审慎性原则
C.持续性原则
D.信息保密原则 -
多项选择题
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
