多项选择题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（）
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
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多项选择题
现场检查准备阶段的配合措施包括（）
A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动.井在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信患数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D.被壹单位负责人对<现场检查会谈纪要）签字确认 -
多项选择题
反洗钱现场检查方式包括（）
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选 -
多项选择题
反洗钱全面检查的内容应包括（）
A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
