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单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。
A.支付结算
B.反洗钱
C.银行卡
D.内部控制制度的执行 -
单项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。
A.外汇账户
B.离岸账户
C.匿名账户
D.虚假账户 -
单项选择题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度
