多项选择题
对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.金融机构内部调拨资金
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
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多项选择题
某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27，346，894.67元；提现79笔，金额12，848，900元，转账付出109笔，金额17，692，620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199，800元的交易多达59笔。请说出案例中的情况符合哪些可疑情形（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。 -
多项选择题
金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A.调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。
B.核对、补充和更正讯问笔录的权利。
C.清点及封存清单的权利。
D.逾期自动解除冻结的权利。 -
多项选择题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的开立多个账户，且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
