相关考题
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多项选择题
在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。
A.对客户重新进行身份识别
B.报告风险信息
C.人工调整客户风险等级
D.增录可疑交易 -
多项选择题
哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。
A.产品经理
B.高级柜员及柜员
C.反洗钱甄别分类岗
D.反洗钱业务岗 -
多项选择题
以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。
A.现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告
B.部分外币现金业务及跨境业务
C.系统无法提取的其它大额交易
D.单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇
